西部牧业:2012年第一季度报告

    高音部董事会第二的十六次聚会判决

新疆西部畜牧股份有限公司(以下略语:2012年4月公司 2月25日20:30北京工夫3楼聚会室,现场呼叫与书信 董事会第二的十六次聚会集合。聚会圆形的于2012年4月20日号。 专人、经过传真传输或邮务员发发出一切董事,聚会由董事长徐益民掌管。 保健法检阅与掌管,董事会分子完整默认Matt, 现场统一书信五对尊敬事项进行由舆论决定。聚会在 八票应在规则工夫内撤回。,实践撤回八票,公司监事、 最高年级的代理商列席了聚会。,等候公司条例和公司条例 的涉及规则。与会董事尊敬经过了以下判决::

    1、尊敬在流行中的公司《2012 年度一季度音色》的清单;

认为正确无误8票。,支持0票,弃权0票。

    《公司 2012 年一季度音色》详见同日见报在中国1971证监会指出的创业板通讯说明网站的相关性公报。

    2、尊敬和经过在流行中的进行网上公报的公报;

    董事会认为正确无误于 2012 年 5 月 21 日(周一)后期 15:00-17:00 深圳证券通讯有限妨碍公司企图的在线平台,流动2011年度音色网 上说明会。 

    详细的材料详见同日见报在中国1971证监会指出的创业板通讯说明网 站的公报《在流行中的流动2011年度音色网上说明会的公报》。

认为正确无误8票。,支持0票,弃权0票。

    3、尊敬涉及合同的续订董事会和;

    公司最初的届董事会的任期已服满,更多的使完备公司管理机构,鉴于公司条例、公司条例等涉及规则,董事会举起政务会 引荐攻读学位者,非孤独董事攻读学位者由董事会逐项尊敬。,同 认为举起徐一民医生、杨文博医生、孙振欣医生、韩宇泽医生、辛幸明   医生、陈翠琳喜欢指使他人的年轻妇女等6名董事攻读学位者,任   期三年;附董事攻读学位者简历。。

    新一届董事会中多元主义公司最高年级的管理人员随着由职工代表挑起的 董事人数总和未超越公司董事整个的的二分经过。

公司孤独董事对:公司第二的届董事会非 孤独董事攻读学位者未发存在《公司条例》第 147 条规则的处境,也不注意发生。 中国1971证券人的监视管理政务会现已被认定为制止进入的在市场上出售某物。,有法度、行政规章条例 股票上市的公司董事供职资历,有着执行董事行使职责所根本的的工作经验, 契合公司条例规则的另一边健康状况,举起顺序是合法的、无效。

    为确保董事会正规的运作,最初的届董事会在新一届董事会发生在前方,将持续执行董事行使职责,直至新一届董事会发生之日起,自动地卸任。

    本清单尚需提到公司 2011 年度股东大会尊敬,并将采取积聚投 票制进行开票。 

认为正确无误8票。,支持0票,弃权0票。

    4、尊敬在流行中的排好队伍《公司执行内联网把持根本说明书工作方案》的清单;

    这次在内侧地把持说明书执行工作发射拟统一公司的实践处境,确立或使安全一套以内控管理系统为根底,以避风险、无效接管为旨在,以在内侧地环 境、风险评价、把持典礼、通讯与沟通及在内侧地监视为基本规律,健全使完备 且套装公司发展必要的在内侧地把持系统。

认为正确无误8票。,支持0票,弃权0票。

    5、尊敬在流行中的向开账户声请 2012 年度开账户授信限量的清单;

    为确保公司 2012 年有十足的运营资产,拟向随后开账户声请增加开账户广泛的授信限量,终极以开账户实践审批的授信限量与授信学期为 准,详细融资产额将视公司运营资产的实践销路来决定。

    1、向中国1971建设开账户石河子分成小分支声请增加开账户广泛的授信限量人民币 5000 万元,材料包孕:年深月久荣誉、短期荣誉、开账户认付汇票、信 用证、保函等信誉搭配,授信学期为 1 年。

    2、向中国1971工商开账户石河子下分支的指令声请开账户广泛的授信限量人民币3000 万元,材料包孕:年深月久荣誉、短期荣誉、开账户认付汇票、信誉 证、保函等信誉搭配,授信学期为 1 年。

    这次向金融机构开账户声请增加广泛的授信限量一共 8000 万元。

    从一边至另一边授信限量不如公司的融资产额,实践融资产额应在授信限量内以开账户与公司实践发生的融资产额为准,在授信限量整个的范围内 的专款事项、专款工夫、总结和目的将鉴于公司实践必要进行决定。 

    为增进实施这次授信及荣誉融资营业效率,拟批准公司董事长徐义民医生代表公司与开账户机构签字前述的授信融资及后续实施荣誉的 涉及法度发送,详细实施年深月久荣誉、短期荣誉、开账户认付汇票等相关性 安排,到这地步发生的法度、经济的妨碍整个由本公司承当。本项批准自股 东大会尊敬经过之日起一年内无效。

    本清单需提到股东大会尊敬。

认为正确无误8票。,支持0票,弃权0票。

    6、尊敬在流行中的向全资及桩分店企图专款发射的清单;

    概况参阅公司于同日在中国1971证监会指出的创业板通讯说明网站见报的《在流行中的对全资及桩分店企图专款发射的公报》。孤独董事 宣布了孤独看法,概况参阅同日在中国1971证监会指出的创业板通讯说明 网站。

    该项清单尚需提到 2011 岁岁年年度股东大会尊敬。

认为正确无误8票。,支持0票,弃权0票。

    7、尊敬在流行中的收买新疆喀尔万食品科技股份有限公司股权的清单;

认为正确无误8票。,支持0票,弃权0票。

    详细的材料详见同日见报在中国1971证监会指出的创业板通讯说明网站的公报《在流行中的收买新疆喀尔万食品科技股份有限公司股权的公报》。

    8、尊敬在流行中的公司集合 2011 年度股东大会的清单。

    公司在议定书中拟定于 2012 年 5 月 18 日(星期五)10:30 在新疆西部养畜业股份股份有限公司二楼聚会室集合 2011 年度股东大会,会期半歇。详细 材料详见同日见报在中国1971证监会指出的创业板通讯说明网站的公报 《新疆西部养畜业股份股份有限公司在流行中的集合 2011 年度股东大会的公报》。

认为正确无误8票。,支持0票,弃权0票。