江苏江淮动力股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告.pdf

有价证券编码:000816 有价证券简化:江淮电力 公报编号:2012-058
江苏江淮电力利害关系股份有限公司
第六感觉届董事会乍国会果断公报
公司及董事会全体职员担保、正确和完整性,无假话
记载、给错误的劝告性声称或成年的小姐。
江苏江淮电力利害关系股份有限公司(以下简化“公司”)董事会于2012 第11年 2月28日
第六感觉届董事会乍国会写信公报,2012年 年
11 第30个月 国会在公司三楼的国会室进行。。这次国会由董事澳门百家乐网址老百姓
掌管,应列席董事会 人,董事现实亲自列席 人。国会的聚集、检阅和投票权顺序
忠于涉及法规和本条规则。国会以不记名汇票方法经过。
随后法案:
一、报酬和经过 活动着的情况由舆论决定公司董事长的钞票;
由舆论决定澳门百家乐网址老百姓为公司董事长,任期与教会中的任职者董事会划一。
投票权总算:赞同7 票,支持0 票,弃权0 票。
二、报酬和经过 《活动着的情况由舆论决定公司第六感觉届董事会各特设政务会的钞票》;
公司第六感觉届董事会下设战术、审计、举起、薪酬与考试四元组特设政务会,任
期与本届董事会划一,各特设政务会首脑及结合身体部位列举如下:
战术政务会:澳门百家乐网址(首脑)、王志成、崔卓敏、蔡柏良、李加超
审计政务会:谭德旺(首脑)、蔡柏良、王乃强
举起政务会:澳门百家乐网址(首脑)、蔡柏良、李加超
薪酬与考试政务会:李家超(首脑)、谭德旺、王志成
投票权总算:赞同7 票,支持0 票,弃权0 票。
三、报酬和经过《活动着的情况从事董事会部长的钞票》;
由公猪董事长举起,委员王乃强老百姓为T董事会部长,任期与教会中的任职者董事会划一。
投票权总算:赞同7 票,支持0 票,弃权0 票。
四、报酬和经过《活动着的情况从事执行导演的钞票》;
由公猪董事长举起,委员王志成老百姓为执行导演,任期与教会中的任职者董事会划一。
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投票权总算:赞同7 票,支持0 票,弃权0 票。
五、报酬和经过《活动着的情况从事公司副总统、财务总监对账单。
执行导演举起,委员王乃谦老百姓、刘景平老百姓、丁洪春老百姓、陈忠伟老百姓、
李强老百姓、陈伟峰老百姓、卞明老百姓是公司副总统,委员冯永勇老百姓为公司财务总监
总监,任期与教会中的任职者董事会划一。
投票权总算:赞同7 票,支持0 票,弃权0 票。
江苏江淮电力利害关系有限董事会
二〇一两个年decrease 减少一日
附:高级管理人员简历
澳门百家乐网址:男,1941年发生,柴纳国籍,本科学历,高级工程师,历任西北沃尔沃
汽车创造厂副厂长、总经济师,重庆迪玛实业有限执行导演、董事长,本公司
常务副总统、执行导演,教会中的任职者江苏省委书记、首脑、我公司董
事长。
直到眼前,澳门百家乐网址老百姓未保留本公司利害关系,未受柴纳证监会或另一个涉及部门接管
门与有价股票交易所纪律处分。
王志成:男,1974年发生,柴纳国籍,本科学历,接班公司质检部副导演、
导演、集中的鼓励副首脑、紧握鼓励首脑、副总统,句号多元主义盐城市江动汽油机
创造有限执行导演,教会中的任职者我公司董事、执行导演。
直到眼前,王志成老百姓不保留公司利害关系,未受柴纳证监会或另一个涉及部门接管
门与有价股票交易所纪律处分。
王乃强:男,1966年发生,柴纳国籍,本科学历,高级经济师,接班公司
有价证券部首脑、执行导演助手,教会中的任职者我公司董事、副总统、董事会部长。
直到眼前,王乃强老百姓保留30元,公司661股,未受柴纳证监会等接管
涉及部门与有价股票交易所纪律处分。
刘景平:男,1974年发生,柴纳国籍,国外的持久的庇护权,管理技巧硕士,历
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任上海兼备非晶材料股份有限公司劳力资源导演、劳力资源总监,湖南山河智能配备
股份有限公司劳力资源总监,教会中的任职者副总统、劳力资源总监。
直到眼前,刘景平老百姓未保留本公司利害关系,未受柴纳证监会或另一个涉及部门接管
门与有价股票交易所纪律处分。
丁洪春:男,1974年发生,柴纳国籍,本科学历,接班公司技术鼓励工程
师、项目导演、买卖商量